证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2022－018

债券代码：175812债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于修订

《公司章程》《公司董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》，现已经公司2021年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，为优化董事会结构，对《公司章程》中部分条款进行修订，主要修改内容如下：

原内容修订后内容

第一百四十五条董事会由第一百四十五条董事会由

7-15名董事组成，其中4-8名为7-18名董事组成，其中4-8名为

独立董事；设董事长1人，副董独立董事；设董事长1人，副董事长1-2人。外部董事（含独立事长1-2人。外部董事（含独立董事）人数应占董事会成员的半董事）人数应占董事会成员的半

1数以上。董事长和副董事长由董数以上。董事长和副董事长由董

事会以全体董事的过半数选举产事会以全体董事的过半数选举产生。董事会实际人数以股东大会生。董事会实际人数以股东大会通过数为准。通过数为准。

鉴于《公司章程》的部分条款已作修改，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等规定，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，主要修改内容如下：

原内容修订后内容

第九条董事会由7-15名董第九条董事会由7-18名董事组成，其中4-8名为独立董事；事组成，其中4-8名为独立董事；

设董事长1人，副董事长1-2人。设董事长1人，副董事长1-2人。

外部董事（含独立董事）人数应外部董事（含独立董事）人数应占董事会成员的半数以上。董事占董事会成员的半数以上。董事长和副董事长由董事会以全体董长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会实事的过半数选举产生。董事会实际人数以股东大会通过数为准。际人数以股东大会通过数为准。

董事可以在任期届满以前向董事董事可以在任期届满以前向董事

会提出辞职，辞职报告中应当就会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。董以关注的事项进行必要说明。董事会将根据相关交易所的规定进事会将根据相关交易所的规定进行披露。行披露。

如因董事的辞职导致公司董如因董事的辞职导致公司董

事会低于法定最低人数时，在改事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和本章程规定，当依照法律法规和本章程规定，

2履行董事职务。履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生职自辞职报告送达董事会时生效。董事辞职生效或者任期届满，效。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效或者务，在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。在何种情况和条件下结束而定。

当董事会人数低于本规则规当董事会人数低于本规则规

定的最低人数时，董事会应当根定的最低人数时，董事会应当根据本规则规定补足董事人数，补据本规则规定补足董事人数，补充董事的任职期限截至该辞职董充董事的任职期限截至该辞职董事的任期结束。事的任期结束。

*上网及备查文件

1、宁波舟山港股份有限公司章程；

2、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则；

3、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

4、宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议。

3特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年4月20日

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