证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2026-053

宁波舟山港股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，同意聘任吴昌攀担任公司董事会秘书。吴昌攀具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）吴昌攀自 2016年起历任浙江省海港投资运营集团有限公

司、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“集团”）投资发展部副主

任、主任等职务，先后参与了集团下属资产管理、基金管理、保险、期货、融资租赁等各类金融类资产的设立、收购、重大投融资风险审查等，并负责相关金融资产的投后管理工作，具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，吴昌攀不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3条规定的不得担任

上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取

3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董

事会秘书任职资格的情形。

（三）吴昌攀兼任公司董事、副总经理，分管董事会办公室、投

资管理部，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。吴昌攀兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对吴昌攀的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为：吴昌攀具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026年 9月 30日召开第七届董事会第一次会议，以 17票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴昌攀为公司董事会秘书，任期自公司第七届董

事会第一次会议审议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

（三）董事会秘书培训及备案情况吴昌攀已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

吴昌攀的简历，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会换届及聘任高级管理人员的公告》（临

2026-051）。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年 10月 1日