证券代码：601018证券简称：宁波港公告编号：临2025-022

债券代码:175812债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数603

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数

（股）17364713165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公

司有表决权股份总数的比例（%）89.2585

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事18人，出席7人，公司董事丁送平、姚祖洪、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生、潘士远、闫国庆因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，公司监事李圭昊因工作原因，

未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理洪其虎、杨利军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361521857 99.9816 2529208 0.0145 662100 0.0039

2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事会工

作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361455957 99.9812 2535808 0.0146 721400 0.0042

3、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事会工

作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361429957 99.9810 2558208 0.0147 725000 0.0043

4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度执行董事

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361722363 99.9827 2384302 0.0137 606500 0.0036

5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度非执行董

事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361203863 99.9797 2805802 0.0161 703500 0.0042

6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

3表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361210163 99.9798 2801102 0.0161 701900 0.0041

7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务决算

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361420356 99.9810 2538709 0.0146 754100 0.0044

8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17362102364 99.9849 2079901 0.0119 530900 0.0032

9、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2025年度财务预算

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17362190264 99.9854 2018701 0.0116 504200 0.0030

10、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案

4审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17362003763 99.9843 1954902 0.0112 754500 0.0045

11、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 962930166 98.4209 14832956 1.5160 616300 0.0631

12、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金

用途并结项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17361968463 99.9841 2091302 0.0120 653400 0.0039

13、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2025年度债

务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 17362057063 99.9847 2114002 0.0121 542100 0.0032

5(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于宁波舟山港股97538862099.694323843020.24376065000.0620份有限公司2025年

4

度执行董事薪酬方案的议案

关于宁波舟山港股97487012099.641328058020.28687035000.0719份有限公司2025年

5

度非执行董事薪酬方案的议案

关于宁波舟山港股97487642099.642028011020.28637019000.0717份有限公司2025年

6

度监事薪酬方案的议案

关于宁波舟山港股97576862199.733220799010.21265309000.0542份有限公司2024年

8

度利润分配方案的议案

关于续聘德勤华永97567002099.723119549020.19987545000.0771会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

10

2025年度财务报告

和内控审计机构的议案

关于宁波舟山港股96293016698.4209148329561.51616163000.0630份有限公司2024年度日常关联交易执

11

行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

6关于宁波舟山港股97563472099.719520913020.21386534000.0667

份有限公司变更部

12

分募集资金用途并结项的议案

关于宁波舟山港股97572332099.728521140020.21615421000.0554份有限公司申请

13

2025年度债务融资

额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的13项议案均获得出席会议的有表决权的股

东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第13项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案4、5、6、8、10、11、12、13对单独或

合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案11，

宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国

际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的16386333743股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了各位独立董

事《宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场

会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和

《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

7四、备查文件目录

1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

2、宁波舟山港股份有限公司2024年年度股东大会决议特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年4月18日

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