山东出版:山东出版第四届董事会第四十四次（定期）会议决议公告

证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2026-021

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第四十四次（定期）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。

*全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第四十四（定期）会议于2026年8月25日上午，在公司会议

室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年8月14日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事张晓峰先生出席了本次会议，公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，

1均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。公司

全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议

全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披

露的《山东出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议

全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。