华钰矿业:华钰矿业第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2022-067号

转债代码：113027转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任罗喆女士为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范

性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于修订公司重大信息内部报送制度的议案》

同意公司按照相关法律法规修订的《重大信息内部报送制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》

为保障公司子公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）

正常经营，塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4000000美元的借款，借款利率为年利率13%，借款期限为24个月，本次借款以塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。