证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2023-033号

转债代码：113027转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月18日

向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2023年8月28日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议

室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及

《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一)审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告>及摘要的议案》经审核，监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的

相关规定；《西藏华钰矿业股份有限公司2023年半年度报告》及摘要的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在

提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2023年8月29日