证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2025-058号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月

18日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2025年10月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话

会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事

8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告》，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》

为保障公司正常经营，顺利实现并购价款按期全额支付。同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请并购贷款不超过4.85亿元人民币，贷款期限7年，用于支付收购贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）股权交易价款（含股权对价及补偿款）。具体以与银行签订合同为准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》

为保障公司正常经营，顺利尽早实现亚太矿业泥堡金矿投产，同意公司为亚太矿业提供人民币6.1亿元固定资产贷款提供担保及融资事项：中信银行股份有

限公司贵阳分行与拉萨分行联合批复亚太矿业固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿

66万吨/年采选项目建设。具体以与银行签订合同为准。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2025年11月13日下午15:00在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司指定报刊媒体上的相关公告。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年10月29日