证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2025-066号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月

28日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2025年12月3日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会

议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，同意公司根据相关监管规则最新规定，制定《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于增加董事会人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》同意公司根据战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，对《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及其附件《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月19日下午14:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2025年第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年12月4日