证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-042 号

西藏华钰矿业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200492083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.4513

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、公司董事长刘良坤先生（代行董事会秘书职责）列席了本次股东会，财务总

监邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

1.01 成国军 195639578 97.5797 是

1.02 马添翼 194293511 96.9083 是

1.03 孙卢伟 194085595 96.8046 是

2、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 孟庆斌 194676585 97.0993 是

2.02 承金 194815720 97.1687 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选非独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

会议有效表决权的比例（%）

1.01 成国军 39348317 89.0216 是

1.02 马添翼 38002250 85.9763 是

1.03 孙卢伟 37794334 85.5059 是

(2)、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 孟庆斌 38385324 86.8430 是

2.02 承金 38524459 87.1577 是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日