证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2026-027号

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数719

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207223449

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.2722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书李想先生列席了本次股东会，总经理陈旭先生、财务总监邢

建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 203431049 98.1698 3456100 1.6678 336300 0.1624

2、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2025年年度报告》及摘要的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 203472649 98.1899 3439000 1.6595 311800 0.1506

3、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 203466249 98.1868 3496500 1.6873 260700 0.1259

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 203530849 98.2180 3346900 1.6151 345700 0.16695、议案名称：关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 203230989 98.0733 3617160 1.7455 375300 0.1812

6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 203206889 98.0617 3635260 1.7542 381300 0.1841

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股197137080100.000000.000000.0000股东持股

00.000000.000000.0000

1%-5%普通股股东

持股1%以

下普通股632916962.7497349650034.66552607002.5848股东

其中:市值50万以

331273181.787167020016.5463675001.6666

下普通股股东市值50万

以上普通301643849.9746282630046.82451932003.2009股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于西藏华钰

矿业股份有限

618734962607

公司2025年度62.219435.15912.6215

58950000

利润分配方案的议案

4关于西藏华钰

矿业股份有限

625233463457

公司聘请202662.868933.65483.4763

18990000年度审计机构的议案5关于修订《西藏华钰矿业股份

有限公司董事、595236173753

59.853736.37243.7739

高级管理人员32916000薪酬管理制度》的议案

6关于确认董事

2025年度薪酬592836353813

59.611436.55443.8342

及2026年度薪22926000酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、史柯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年5月21日