华钰矿业:华钰矿业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2025-032号

西藏华钰矿业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3550

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）276417812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.7109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监

邢建军先生、副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259273311 93.7976 7489678 2.7095 9654823 3.4929

2、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年年度报告》及摘要的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259582652 93.9095 6862937 2.4828 9972223 3.6077

3、议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259770692 93.9775 6524017 2.3602 10123103 3.6623

4、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 259348212 93.8247 6897217 2.4952 10172383 3.6801

5、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 223652126 80.9108 51695466 18.7019 1070220 0.3873

6、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 258340392 93.4601 9848437 3.5628 8228983 2.9771

7、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 258074491 93.3639 9008666 3.2590 9334655 3.3771

8、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 230077046 83.2352 45947106 16.6223 393660 0.1425

9、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 254395205 92.0328 14690692 5.3146 7331915 2.6526

10、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度监事会工作报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 257746651 93.2453 8968278 3.2444 9702883 3.5103(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东206299280100.000000.000000.0000持股

1%-5%

普通股

股东14063479100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东3797763367.7505984843717.5692822898314.6803

其中:市值50万以下普通股

股东1336977762.3792429578220.0428376748017.5780市值50万以上普通股

股东2460785671.0757555265516.0379446150312.8864

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于西藏华钰518774.1572984814.0789822811.7639

矿业股份有限4092437983公司2024年度利润分配方案的议案

7关于西藏华钰516073.7770900812.8784933413.3446

矿业股份有限8191666655公司聘请2025年度审计机构

的议案8关于确认董事236133.7530459465.684239360.5628

2024年度薪酬0746710660

及2025年度薪酬方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8已对中小投资者单独计票。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、史珂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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