证券代码：601021证券简称：春秋航空公告编号：2026-031

春秋航空股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数591

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）650457640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.3229

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出（列）席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事兼总裁王志杰、独立董事金铭因工作原因

未能出席会议；

2、董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650267307 99.9707 113933 0.0175 76400 0.0118

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650268007 99.9708 178233 0.0274 11400 0.00183、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬执行情况暨 2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650157061 99.9537 222279 0.0341 78300 0.0122

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 103889224 99.8679 116333 0.1118 21000 0.0203

5、议案名称：关于公司2026年度对外担保预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 636447960 97.8461 13979680 2.1492 30000 0.0047

6、议案名称：关于聘任公司2026年度财务报告审计师以及内部控制审计师的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650071347 99.9406 298292 0.0458 88001 0.0136

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650256507 99.9690 118733 0.0182 82400 0.0128

8、议案名称：关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 649864155 99.9087 564385 0.0867 29100 0.0046

9、议案名称：关于购买30架空客飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650292607 99.9746 140433 0.0215 24600 0.0039

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 650297207 99.9753 140033 0.0215 20400 0.0032

(二)累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）得票数占出席

会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01王正华61678090594.8226是

11.02王煜61651492294.7817是

11.03张秀智61573327294.6615是

11.04王炜61658689194.7927是

11.05王志杰61724744894.8943是

12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01李若山61610389094.7185是

12.02郑培敏61735900494.9114是

12.03陈峰61699769494.8559是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例比例议案名称比例

序号票数%票数（%票数（%（）

））

2关于公司

2025年度利10383692499.81771782330.171311400

0.01

润分配预案10的议案

3关于公司董

事、高级管理人员2025年

10372597899.71102222790.213度薪酬执行678300

0.07

情况暨2026

54年度薪酬方案的议案

4关于公司

2026年度日10388922499.86791163330.1110.02

常关联交易8

2100003

预计金额的同意反对弃权议案比例比例议案名称比例序号票数

（%票数（%票数（%）

））议案

5关于公司

2026年度对9001687786.532513979613.43300000.02

外担保预计808590金额的议案

6关于聘任公

司2026年度

财务报告审10364026499.62862982920.286880010.08计师以及内747部控制审计师的议案7关于制定《董事、高级管理

人员薪酬管10382542499.8066118733

0.114

182400

0.07

93理制度》的议案

10关于提请股

东会授权董事会制定

202610386612499.8457140033

0.134

620400

0.01年中期97分红方案的议案

2、累积投票议案

11、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01王正华7034982267.6267是

11.02王煜7008383967.3711是

11.03张秀智6930218966.6197是

11.04王炜7015580867.4402是

11.05王志杰7081636568.0752是

12、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决权的比例

（%）

12.01李若山6967280766.9759是

12.02郑培敏7092792168.1825是

12.03陈峰7056661167.8351是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份504000000股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份18785200股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份12913745股）、上海

春翼投资有限公司（所持表决权股份10732138股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份546431083股，前述关联股东回避了表决。

议案9为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李信、卫晓旻

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026年6月27日