证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-051

春秋航空股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 19日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2599号春秋航空总部办公楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 482

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614887945

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.6821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员的出（列）席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王炜因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书徐亮出席了会议，副总裁黄兴稳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064022 99.8660 783723 0.1274 40200 0.0066

2.00、议案名称：关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

2.01、议案名称：票面金额及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064122 99.8660 783623 0.1274 40200 0.00662.02、议案名称：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064122 99.8660 783623 0.1274 40200 0.0066

2.03、议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614060922 99.8655 786823 0.1279 40200 0.0066

2.04、议案名称：债券利率及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614060922 99.8655 786823 0.1279 40200 0.0066

2.05、议案名称：担保方式审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614061622 99.8656 785923 0.1278 40400 0.0066

2.06、议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614063822 99.8659 783823 0.1274 40300 0.0067

2.07、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064122 99.8660 783423 0.1274 40400 0.0066

2.08、议案名称：募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614062522 99.8657 785023 0.1276 40400 0.0067

2.09、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614032922 99.8609 814823 0.1325 40200 0.0066

2.10、议案名称：公司债券的承销及上市

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064122 99.8660 783623 0.1274 40200 0.0066

2.11、 议案名称：股东会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614064322 99.8660 783423 0.1274 40200 0.0066

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债

券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614066522 99.8664 781223 0.1270 40200 0.00664、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 614486645 99.9347 356100 0.0579 45200 0.0074

5、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 67337006 98.3641 1076056 1.5718 43800 0.0641

6、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 67338606 98.3664 1074456 1.5695 43800 0.0641

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年员

工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 67340106 98.3686 1076456 1.5724 40300 0.0590

8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 596643812 97.0329 18079519 2.9402 164614 0.0269

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）

1 关于公司符合向专业

67632 78372

投资者公开发行公司 98.7964 1.1448 40200 0.0588

939 3

债券条件的议案

2.00 关于公司向专业投资

者公开发行公司债券 - - - - - -方案的议案

2.01 票面金额及发行规模 67633 78362

98.7965 1.1446 40200 0.0589

039 3

2.02 发行对象及发行方式 67633 78362

98.7965 1.1446 40200 0.0589

039 3

2.03 债券期限及品种 67629 78682

98.7919 1.1493 40200 0.0588

839 3

2.04 债券利率及支付方式 67629 78682

98.7919 1.1493 40200 0.0588

839 3

2.05 担保方式 67630 78592

98.7929 1.1480 40400 0.0591

539 3

2.06 赎回条款或回售条款 67632 78382

98.7961 1.1449 40300 0.0590

739 3

2.07 募集资金用途 67633 78342

98.7965 1.1444 40400 0.0591

039 3

2.08 募集资金专项账户 67631 78502

98.7942 1.1467 40400 0.0591

439 3

2.09 公司资信情况及偿债 67601 81482

98.7510 1.1902 40200 0.0588

保障措施 839 3

2.10 公司债券的承销及上 67633 78362

98.7965 1.1446 40200 0.0589

市 039 3同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

2.11 股东会决议的有效期 67633 78342

98.7968 1.1444 40200 0.0588

239 3

3 关于提请股东会授权

董事会及其授权人士 67635 78122

98.8000 1.1411 40200 0.0589

办理本次发行公司债 439 3券相关事项的议案

4 关于调整公司独立董

事津贴标准及修订

68055 35610《董事、高级管理人 99.4137 0.5201 45200 0.0662

562 0员薪酬管理制度》的议案5 关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员 67337 10760

98.3641 1.5718 43800 0.0641工持股计划（草案）》 006 56及其摘要的议案6 关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员 67338 10744

98.3664 1.5695 43800 0.0641

工持股计划管理办 606 56法》的议案

7 关于提请股东会授权

董事会及其授权人士

67340 10764

办理公司 2026 年员 98.3686 1.5724 40300 0.0590

106 56

工持股计划有关事项的议案8 关于修订《募集资金 50212 18079 16461

73.3494 26.4100 0.2406管理制度》的议案 729 519 4

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5至议案 7涉及关联方，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份 504000000股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份 18785200股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份 12913745股）、

上海春翼投资有限公司（所持表决权股份 10732138股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份 546431083股，前述关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、李信

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026年 10月 20日