证券代码：601021证券简称：春秋航空公告编号：2025-027

春秋航空股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月10日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月10日14点00分

召开地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼108会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月10日

至2025年6月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度财务报告的议案√

4关于公司2024年度利润分配预案的议案√

5关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案√

6关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执√

行情况暨2025年度薪酬方案的议案

7关于公司监事2024年度薪酬执行情况暨2025年√

度薪酬方案的议案

8关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议√

案

9关于公司2025年度对外担保预计金额的议案√

10关于聘任公司2025年度财务报告审计师以及内√

部控制审计师的议案11关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股√计划（草案）》及其摘要的议案12关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股√计划管理办法》的议案投票股东类型序号议案名称

A股股东

13关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办√

理公司2025年员工持股计划有关事项的议案

14关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券√

条件的议案

15.00关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案√

的议案

15.01票面金额及发行规模√

15.02发行对象及发行方式√

15.03债券期限及品种√

15.04债券利率及支付方式√

15.05担保方式√

15.06赎回条款或回售条款√

15.07募集资金用途√

15.08募集资金专项账户√

15.09公司资信情况及偿债保障措施√

15.10公司债券的承销及上市√

15.11股东大会决议的有效期√

16关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办√

理本次发行公司债券相关事项的议案

17关于公司申请注册发行超短期融资券的议案√

18关于公司申请注册发行中期票据的议案√

19.00关于修订《公司章程》的议案√

19.01《公司章程》√

19.02《股东会议事规则》√

19.03《董事会议事规则》√

20.00关于修订《独立董事工作制度》等5项公司制度√

的议案

20.01《独立董事工作制度》√

20.02《关联交易管理制度》√

20.03《信息披露管理制度》√

20.04《对外投资管理制度》√

20.05《对外担保制度》√

21关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期√

分红方案的议案

股东大会上将听取《春秋航空股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、议案3至议案6、议案8至议案20已经公司第五届董事会第

十次会议审议通过，议案2至议案5、议案7、议案11、议案12已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，议案21已经公司第五届董事会第十一次会议

及第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年4月30日以及2025年 5月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：19

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上

海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601021春秋航空2025/6/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东

账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托

书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以电

话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。

(二)登记时间

2025年6月5日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

(三)联系方式

地址：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼三楼董事会办公室

邮编：200335

电话：021-32315288

电子邮箱：ir@ch.com

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如

果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

春秋航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司2024年度财务报告的议案

4关于公司2024年度利润分配预案的议案

5关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

6关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执

行情况暨2025年度薪酬方案的议案

7关于公司监事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案

8关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议

案

9关于公司2025年度对外担保预计金额的议案

10关于聘任公司2025年度财务报告审计师以及内

部控制审计师的议案11关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案12关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

13关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办

理公司2025年员工持股计划有关事项的议案

14关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券

条件的议案

15.00关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案

的议案

15.01票面金额及发行规模

15.02发行对象及发行方式

15.03债券期限及品种

15.04债券利率及支付方式

15.05担保方式

15.06赎回条款或回售条款

15.07募集资金用途序号非累积投票议案名称同意反对弃权

15.08募集资金专项账户

15.09公司资信情况及偿债保障措施

15.10公司债券的承销及上市

15.11股东大会决议的有效期

16关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办

理本次发行公司债券相关事项的议案

17关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

18关于公司申请注册发行中期票据的议案

19.00关于修订《公司章程》的议案

19.01《公司章程》

19.02《股东会议事规则》

19.03《董事会议事规则》

20.00关于修订《独立董事工作制度》等5项公司制

度的议案

20.01《独立董事工作制度》

20.02《关联交易管理制度》

20.03《信息披露管理制度》

20.04《对外投资管理制度》

20.05《对外担保制度》

21关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期

分红方案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。