证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-043

宁波远洋运输股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

于2025年10月28日以书面传签方式召开，会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况经审议，会议最终以记名表决方式一致通过了全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，对公司2025

年第三季度报告发表如下书面确认意见：

1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的

1行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波远洋运输股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定和废止相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2025年10月29日

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