证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-014

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会

议于2025年4月28日以书面传签的方式召开，会议通知于2025年4月23日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。

本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于拟投资建造 4 艘 2700TEU 集装船的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG委员会第三次会议事前审议通过。

公司董事会同意公司或其子公司使用不超过14亿元人民币投资建造4艘

2700TEU集装箱船，并同意授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船

舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造4艘集装箱船的公告》（公告编号：12025-015）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年4月30日

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