证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-054

宁波远洋运输股份有限公司

关于董事、董事会秘书、副总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事

陶荣君先生，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。因工作调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期到上市公司及具体职务（如未履行完姓名离任职务离任时间离任原因期日其控股子公适用）毕的公开司任职承诺

2025年12月2027年4月

陶荣君董事工作调整否不适用否

22日15日

公司全资子

董事、董事会公司宁波远

2025年12月2027年4月

蔡宇霞秘书、副总经工作调整是洋（新加坡）否

22日15日

理有限公司董事

1二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陶荣君先生、蔡宇霞女士的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。陶荣君先生、蔡宇霞女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会正在按照法定程序积极筹备董事、董事会秘书补选等相关工作。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长陈晓峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，陶荣君先生、蔡宇霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。

陶荣君先生、蔡宇霞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展贡献了积极力量。公司及公司董事会对两位在任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年12月23日

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