证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-017

宁波远洋运输股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数301

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1117938300

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）85.4279

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司总经理陈胜先生，

副总经理洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117677000 99.9766 220000 0.0196 41300 0.0038

2.议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117680600 99.9769 212100 0.0189 45600 0.0042

3.议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

2表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117687500 99.9775 211900 0.0189 38900 0.0036

4.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117684000 99.9772 213200 0.0190 41100 0.0038

5.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117699400 99.9786 201500 0.0180 37400 0.0034

6.议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117653600 99.9745 246200 0.0220 38500 0.0035

7.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关

联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 57661900 99.5229 211300 0.3646 65100 0.1125

8.议案名称：关于确认公司2024年度非独立董事薪酬及2025年度非独立董

事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117506900 99.9614 354100 0.0316 77300 0.0070

9.议案名称：关于确认公司2024年度独立董事薪酬及2025年度独立董事薪

酬方案的议案

4审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117493100 99.9601 366400 0.0327 78800 0.0072

10.议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117502300 99.9609 361500 0.0323 74500 0.0068

11.议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2025年度财务报告和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117658800 99.9749 215500 0.0192 64000 0.0059512.议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 57624900 99.4590 248100 0.4282 65300 0.1128

13.议案名称：关于公司申请2025年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1117594300 99.9692 283600 0.0253 60400 0.0055

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举陈胜先生为

14.01公司第二届董事会非111630193999.8536是

独立董事的议案

6（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

5关于公司2024年度利润分配方案的议案5769940099.58762015000.3477374000.0647

7关于公司2024年度日常关联交易执行情

况及20255766190099.52292113000.3646651000.1125年度日常关联交易预计的议案

8关于确认公司2024年度非独立董事薪酬20255750690099.25543541000.6111773000.1335及年度非独立董事薪酬方案的议案

9关于确认公司2024年度独立董事薪酬及20255749310099.23153664000.6323788000.1362年度独立董事薪酬方案的议案

10关于确认公司2024年度监事薪酬及20255750230099.24743615000.6239745000.1287年度监事薪酬方案的议案关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊

11普通合伙）担任公司2025年度财务报告5765880099.51752155000.3719640000.1106

和内控审计机构的议案关于公司与浙江海港集团财务有限公司

12签署《金融服务框架协议》暨关联交易5762490099.45902481000.4282653000.1128

的议案

14.01关于选举陈胜先生为公司第二届董事会5630193997.1756

非独立董事的议案

7（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案5、7、8、9、10、11、

12、14.00（14.01）对中小投资者单独计票；议案7、12涉及关联交易，关联股

东宁波舟山港股份有限公司持有的954000000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106000000股表决权回避了两项议案的表决；本次股东大会还

分别听取了三位独立董事的《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2.律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年5月9日

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