证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-029

宁波远洋运输股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月7日

（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数647

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1105300200

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）84.4621

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

12.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司副总经理陈文科先

生、洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于拟投资建造 4艘 4300TEU集装箱船的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1105008100 99.9735 211800 0.0191 80300 0.0074

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举王科先生为

2.01公司第二届董事会非110270857099.7655是

独立董事的议案关于选举蔡宇霞女士

2.02为公司第二届董事会110280675799.7744是

非独立董事的议案

2（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于拟投资建造 4 艘 4300TEU 45008100 99.3551 211800 0.4675 80300 0.1774

集装箱船的议案

2.01关于选举王科先生为公司第二4270857094.2789

届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举蔡宇霞女士为公司第4280675794.4957

二届董事会非独立董事的议案

3（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案1、2（2.01、2.02）对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、吴睿卿

2.律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年7月8日

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