证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-035

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路

308号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 384

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320585707

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.6177

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长姜磊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《道生天合材料科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，董事长季刚先生因工作安排原因未能出席。公司独立董事 3人，全部出席本次会议。

2、 公司董事会秘书以通讯（视频接入）方式出席会议，其他高级管理人员列席会议。部分董事及高级管理人员以通讯方式出席或列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 320177107 99.8725 319500 0.0996 89100 0.0279

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于公司 2026 年

1 半年度利润分配 1184101 74.3455 319500 20.0603 89100 5.5943

方案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东会议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：朱意桦，黄敏

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程

序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年 9月 10日