道生天合:道生天合第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2026-022

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月18日在公司以现场结合通讯

表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月18日通过书面及电话通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举季刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事一致同意选举姜磊先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

3.1全体董事一致同意选举闵诗阳先生、刘裕龙先生、陈剑先生为公司第三

届董事会审计委员会委员，其中闵诗阳先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。