证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2025-004

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月6日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月1日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定，董事会审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案。董事会认为，该议案综合考虑了公司盈利状况、资金需求与未来发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本659400000股计算，预计合计派发现金红利约98910000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东会，审议《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月7日

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