证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2026-014

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.专门委员会前置审议情况

本次《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

2.董事会审议及表决情况

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述议案。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.股东会审议权限

根据《公司章程》及相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易情况单位：万元上年（前次）预上年（前次）实预计金额与实际发生金额关联交易类别关联人计金额际发生金额差异较大的原因溧阳材生复合材料技

向关联人采购商品100095.32术有限公司吉林国兴道生科技有

向关联人采购加工劳务1800132.30限公司

溧阳材生复合材料技20001648.68术有限公司主要受宏观市场环境影

吉林国兴道生科技有响，公司根据实际业务推向关联人销售产品、商品6800914.24限公司进情况调整

安徽和力复合材料科10000.00技有限公司吉林国兴道生科技有其他（配方使用费）500343.12限公司

合计131003133.66

（三）2026年度预计日常关联交易类别与金额

单位：万元预计2027年本年年初至

1-4月3月末与关本次预计金额与上年关联交2026上年实际占同类业务比例关联人本次预计金额（年年联人累计已实际发生金额差异较易类别发生金额（％）度股东会之发生的交易大的原因

前）金额金额溧阳材向关联生复合

人购买材料技10003500.0095.320.04%商品术有限公司交易双方根据市场情向关联吉林国况和业务需要以及上

人购买兴道生年实际交易情况预计1806012.71132.3014.43%加工劳科技有务限公司

向关联溧阳材1000350130.151648.683.82%人销售生复合商品材料技术有限公司吉林国

兴道生680230139.75914.242.12%科技有限公司其他吉林国

（配方兴道生2006775.47343.12100%使用科技有

费）限公司

二、关联人介绍和关联关系

1、溧阳材生复合材料技术有限公司

企业名称溧阳材生复合材料技术有限公司

统一社会信用代码 91320481MA27RA1329

成立时间2022-09-22注册地址溧阳市上兴镇上城路28号法定代表人王满生注册资本2000万元人民币

一般项目：新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；玻璃纤经营范围维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司存在的关联关系公司重要参股子公司

公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约履约能力分析能力。

2、吉林国兴道生科技有限公司企业名称吉林国兴道生科技有限公司

统一社会信用代码 91220200MACB3LHHX1

成立时间2023-03-21注册地址吉林市吉林经济技术开发区平安路117号法定代表人刘海亮注册资本5000万元人民币

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；

经营范围合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司存在的关联关系公司重要参股子公司

公司经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约履约能力分析能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格，保证不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，依据市场价格定价、交易。且上述交易占公司营业收入比重较小，公司主营业务不会因此依赖于关联方，对公司独立性不构成影响，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日