证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2026-021

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路

308号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）353166624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.5587

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案第7、8项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书列席会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 353010524 99.9557 113800 0.0322 42300 0.0121

2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352981324 99.9475 144200 0.0408 41100 0.0117

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 353010624 99.9558 115800 0.0327 40200 0.0115

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352988724 99.9496 135500 0.0383 42400 0.0121

5、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352983124 99.9480 139900 0.0396 43600 0.0124

6、议案名称：关于预计公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352912824 99.9281 210500 0.0596 43300 0.0123

7、议案名称：关于确认公司2025年度关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33982818 99.4417 147900 0.4328 42900 0.1255

8、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33852818 99.0613 283400 0.8293 37400 0.10949、议案名称：关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352978524 99.9467 150700 0.0426 37400 0.010710、议案名称：关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 352915724 99.9289 204200 0.0578 46700 0.0133(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举季刚先生

11.01为第三届董事91.9763是

324829705

会非独立董事选举姜磊先生

11.02为第三届董事32486509091.9863是

会非独立董事选举张婷女士

11.03为第三届董事32484809391.9815是

会非独立董事选举施永泉先

生为第三届董

11.0432480128391.9682是

事会非独立董事选举金贵松先

生为第三届董

11.05461652697130.7180是

事会非独立董事

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举闵诗阳先

12.01生为第三届董32473077991.9483是

事会独立董事选举刘裕龙先

12.02生为第三届董406840881115.1979是

事会独立董事选举邓爽女士

12.03为第三届董事32485811591.9843是

会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润

33401761899.54351158000.3389402000.1176

分配方案的议案关于续聘公司2026

4年度审计3399571899.47941355000.3965424000.1241

机构的议案关于预计公司2026

6年度对外3391981899.25732105000.6160433000.1267

担保额度的议案关于确认公司2025

7年度关联3398281899.44171479000.4328429000.1255

交易的议案关于确认公司董事

2025年度

83385281899.06132834000.8293374000.1094

薪酬及

2026年度

薪酬方案的议案关于制定《道生天合材料科

技（上海）股份

103392271899.26582042000.5975467000.1367

有限公司董事和高管薪酬管理制度》

的议案2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举季刚先生

11.01为第三届董事583669917.0795是

会非独立董事选举姜磊先生

11.02为第三届董事587208417.1831是

会非独立董事选举张婷女士

11.03为第三届董事585508717.1334是

会非独立董事选举施永泉先

生为第三届董

11.04580827716.9964是

事会非独立董事选举金贵松先

生为第三届董

11.05142659691417.4556是

事会非独立董事

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举闵诗阳先

12.01生为第三届董573777316.7901是

事会独立董事选举刘裕龙先

12.02生为第三届董87847875257.0634是

事会独立董事选举邓爽女士

12.03为第三届董事586510917.1627是

会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

回避表决的关联股东：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理

合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企

业管理合伙企业（有限合伙）。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、10、11、12

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：朱意桦、连奕昕

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程

序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月19日