证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2026-001

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年1月21日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，董事会同意公司以自有资金出资与嘉兴致君投资管理有限公司、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）共同设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。基金拟募集资金总金额为10000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额3000万元，出资占比

30.00%。

为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层全权办理与本次投资的相关事宜，包括但不限于《合伙协议》、工商注册登记、基金备案等相关文件的签署。

经审议，董事会认为公司本次投资符合公司发展战略，有助于进一步完善公司产业生态布局，提升长期竞争能力与整体价值。本次投资不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年1月27日