证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-039

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日在公司以现场结合通

讯表决的方式召开。会议通知于 2026年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年第三季度报告》经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律法规及中国证监会相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

2.审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集

资金安全的前提下使用总金额不超过人民币 50000.00 万元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.审议并通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，系结合公司资产实际状况及经营情况作出，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定；

计提及核销后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年 10月 30日