证券代码：601028证券简称：玉龙股份公告编号：2022-065

山东玉龙黄金股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2022年11月25日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开公司

第六届监事会第三次会议的通知；

（三）会议于2022年11月28日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任2022年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财

务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

全体监事认为：公司聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计

机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案内容：鉴于公司（含控股子公司，下同）日常经营过程中涉及部分外币收支业务和外币贷款业务，为防范汇率大幅波动给公司带来的不确定性影响，有效规避外汇市场风险，稳定收益预期，合理降低财务费用，公司计划根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务。

1表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

全体监事认为：公司存在部分外币收支业务和外币贷款业务，汇率大幅波动导致的汇兑损失可能对公司的业绩产生不利影响。公司适时与银行开展外汇远期结售汇业务，有利于规避外汇市场风险，稳定收益预期。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022年11月29日

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