证券代码：601033证券简称：永兴股份公告编号：2025-033

广州环投永兴集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。

现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：张雪球先生

非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生

独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士

（二）董事会各专门委员会成员

董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1总经理：谈强先生

副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生

财务总监：邓伟荣先生

董事会秘书：李三军先生

证券事务代表：罗俊流先生

截至本公告披露日，谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在

关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书李三军先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作

出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

2附件：

董事会成员简历

1.张雪球张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

2.祝晓峰祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

3.吴宁吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团

有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

4.谈强谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限

公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

5.谢军谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技

股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

6.马晓茜马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力

3学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

7.吴贤静吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

高级管理人员简历

1.谈强谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限

公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2.邓伟荣邓伟荣，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司财务副总监；广州市城市建设环境工程有限公司执行董事、总经理；广州环投环境服务有限公司党支部书记、工会主席。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

3.石峰石峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理，广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4.李三军李三军，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环投南沙环保能源有限公司项目建设指挥部副总指挥、副总经理；广州环投增城环保能源有限公司副总经理；广州环投从化环保能源有限公

司副总经理、董事、总经理；广州环投云山环保能源有限公司党支部书记、执

行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

5..温嘉华

4温嘉华，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环保投资集团有限公司工程技术部经理、项目经理；广州环投环境服务有限公司项目开发部建设经理；广州环投福山环保能源有限公司建设指

挥部总指挥、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历罗俊流，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。历任广东因赛品牌营销集团股份有限公司证券事务代表。现任广州环投永兴集团股份有限公司董事会办公室（证券部）副总经理。

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