广州环投永兴集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（周林彬）

2024年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2024年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历周林彬，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任兰州大学法学院教授、系主任、院长，现任中山大学法学院教授、广州白云电器设备股份有限公司（股票代码：603861.SH）独立董事、佛燃能源

集团股份有限公司（股票代码：002911.SZ）独立董事、广东铭基高科电子股份有限公司独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事

独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年，公司共召开5次股东大会、8次董事会，作为公司独立董事，本人

出席会议的情况如下：

1参加股东大会

参加董事会情况情况本年应参出席股东大会亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未加董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议次数

4（请假1

88300否

次）

2024年，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他

董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会四个专门委员会。本人现担任审计委员会委员、战略委员会委员。2024年，本人出席相关会议情况如下：

会议类别2024年召开次数应参加会议次数参加次数委托出席次数审计委员会5550战略委员会1110独立董事专门会议3330

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2024年，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序

及其执行结果，确保其客观性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人积极参加公司与中小股东沟通的各类活动，其中参加股东大会4次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（五）与公司沟通及现场考察情况

2024年，本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求

进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合

2相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司及参股公司现场调研，对公司的

生产经营情况进行实地考察了解。

（六）公司配合独立董事工作情况

在履行职责过程中，公司董事及高级管理人员等相关人员通过当面、电话、邮件等方式与本人沟通公司各项重大事项的进展情况。同时公司积极配合本人行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达权。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对于事关公司和股东利益的重大事项，提前向本人进行专项汇报听取意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年，依照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了决策和披露。在审议关联交易的董事会上，与会关联董事已回避表决，其审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人认为，公司及其下属子公司与关联方之间发生关联交易具有合理性，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不会对公司独立性造成重大不利影响。

（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年，本人对公司的定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，与

公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，参加公司董事会审计委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（三）聘任会计师事务所情况

公司第一届董事会第二十三次会议及公司2024年第四次临时股东大会审议

通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司由原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙），变更为现聘用会计师事务所：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）。

本人作为独立董事兼审计委员会委员，对广东中职信会计师事务所（特殊

3普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行核查，认为广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）董事、高级管理人员任免情况

2024年，李水江先生因工作变动辞去公司董事长、董事以及董事会下设专

门委员会的相关职务，佘曙星先生和张金荣先生因职务调整辞去公司副总经理职务，石峰先生被聘任为公司副总经理。本人认为，石峰先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，聘任程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

2024年，公司董事、高级管理人员的薪酬及考核激励均严格按照公司规定执行，决策程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，积

极有效地履行了独立董事职责，主动了解公司的经营和行业发展情况，按时参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查，并独立审慎、客观地行使了表决权。

2025年，本人将继续秉承审慎、勤勉、诚信、负责的原则，忠实地履行独

立董事的职责和义务，充分发挥专业优势和独立性，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定发展。

广州环投永兴集团股份有限公司独立董事：周林彬

2025年3月27日

4