证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号:临2025-45

第一拖拉机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月16日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

其中：A股股东人数 187

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）615549944

其中：A股股东持有股份总数 553318639

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 62231305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.78

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.24境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.54

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事魏涛、苗雨因公务未能列席本次会议；

2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552832685 89.811 374754 0.061 111200 0.018

H 股 62203305 10.105 28000 0.005 0 0.000

普通股合计：61503599099.9164027540.0661112000.018(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举赵维林先生为公司第十届

2.0161205085399.432是

董事会非独立董事选举魏涛先生为公司第十届董

2.0261265484299.530是

事会非独立董事选举方宪法先生为公司第十届

2.0361264728599.528是

董事会非独立董事选举杨建辉先生为公司第十届

2.0461200606799.424是

董事会非独立董事选举孙峰先生为公司第十届董

2.0561264736999.528是

事会非独立董事

3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举王书茂先生为公司第十届

3.0161301188999.588是

董事会独立董事选举徐立友先生为公司第十届

3.0261364484499.691是

董事会独立董事选举黄绮汶女士为公司第十届

3.0361416275499.775是

董事会独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

公司第十届董

1事会董事薪酬434683289.9453747547.7541112002.301

方案关于选举公司

2.00第十届董事会//////

非独立董事的议案选举赵维林先生为公司第十

2.01361593974.821////

届董事会非独立董事选举魏涛先生为公司第十届

2.02357871574.051////

董事会非独立董事选举方宪法先生为公司第十

2.03357115873.894////

届董事会非独立董事选举杨建辉先生为公司第十

2.04357115373.894////

届董事会非独立董事选举孙峰先生为公司第十届

2.05357124273.896////

董事会非独立董事关于选举公司

第十届董事会

3.00//////

独立董事的议案选举王书茂先生为公司第十

3.01358970974.278////

届董事会独立董事选举徐立友先生为公司第十

3.02358145174.107////

届董事会独立董事选举黄绮汶女士为公司第十

3.03357126173.897////

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，全部获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、刘浩旺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年12月17日