证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2025-30

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）于2025年6月20日以现场结合视频方式召开。会议通知已于2025年6月18日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，

实际出席董事8名。会议由董事长赵维林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案》

董事会同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建

设重柴生产线包括缸体缸盖加工线、装配线、热试线等技术改造项目，本项目计划建设工期为1年，项目总投资人民币15920万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第二次会议审议通

过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）《关于涂装线技术改造项目的议案》

董事会同意公司以自有资金投资建设覆盖件涂装线技术改造项目，本项目计划建设工期为18个月，项目总投资人民币7350万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第二次会议审议通

过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（三）《关于制定公司<境外佣金管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年6月21日

2