证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2025－20

第一拖拉机股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2025年4月28日在公司营业地以现场方式召开。会议通知已于2025年4月16日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事

5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合

有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。

二、监事会审议情况

（一）《公司2024年度环境、社会和治理报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2024年度环境、社会和治理报告》。

（二）《公司2025年第一季度报告》

全体监事一致认为：公司2025年第一季度报告的编制及审核程序符合法律、

法规、公司《章程》和公司管理制度的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真实、准确、完整反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2025年第一季度报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2025年4月29日