证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2025-40

第一拖拉机股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数283

其中：A股股东人数 282

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）631327386

其中：A股股东持有股份总数 556223674

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 75103712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股56.186份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 49.502

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，魏涛董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，李鹏监事因公务未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552518485 87.517 3642689 0.577 62500 0.010

H 股 75103712 11.896 0 0.000 0 0.000

普通股合计：62762219799.41336426890.577625000.0102、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552535185 87.520 3602789 0.571 85700 0.013

H 股 75103712 11.896 0 0.000 0 0.000

普通股合计：62763889799.41636027890.571857000.013

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552552985 87.522 3608889 0.572 61800 0.010

H 股 75103712 11.896 0 0.000 0 0.000

普通股合计：62765669799.41836088890.572618000.010

4.00、关于修订部分公司管理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 552507685 87.515 3602889 0.571 113100 0.018

H 股 74797712 11.848 0 0.000 306000 0.048

普通股合计：62730539799.36336028890.5714191000.066

4.02、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552486285 87.512 3619389 0.573 118000 0.019

H 股 75103712 11.896 0 0.000 0 0.000

普通股合计：62758999799.40836193890.5731180000.019

4.03、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 552502385 87.514 3598089 0.570 123200 0.020

H 股 75103712 11.896 0 0.000 0 0.000

普通股合计：62760609799.41035980890.5701232000.020

(二)关于议案表决的有关情况说明公司2025年第二次临时股东会审议的第1项议案为特别决议案，已获得出

席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李杰利、沈旭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、

行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年9月30日