证券代码:601059证券简称:信达证券公告编号:2023-014
信达证券股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
2023年4月20日以现场与电话相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区
闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2023年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持,应出席监事5名,实际出席监事5名(张德印先生、申苗女士、郑凡轩女士现场参会,刘显忠先生、陆韶瞻先生以电话方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经审议,本次会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》此项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于制定<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》此项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
1四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
信达证券股份有限公司监事会
2023年4月21日
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