信达证券:信达证券股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2023-003

信达证券股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月26日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（张德印先生、马建勇先生、郑凡轩女士均现场参会），

公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于审议<关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》本议案需提交股东大会审议。