证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2026-018

信达证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月8日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座

1608会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6607

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2866230847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

88.3820

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长林志忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718701196 94.8528 147434551 5.1438 95100 0.0034

2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限

公司、信达证券股份有限公司方案的议案

2.01、换股吸收合并各方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718507596 94.8460 147656151 5.1515 67100 0.0025

2.02、议案名称：换股吸收合并方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718518396 94.8464 147645351 5.1512 67100 0.0024

2.03、议案名称：换股发行股份的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718554296 94.8477 147585851 5.1491 90700 0.0032

2.04、议案名称：换股对象及换股实施股权登记日

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718548296 94.8474 147588951 5.1492 93600 0.0034

2.05、议案名称：换股价格及换股比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718484996 94.8452 147673351 5.1521 72500 0.0027

2.06、议案名称：换股发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718498396 94.8457 147636851 5.1509 95600 0.0034

2.07、议案名称：换股发行股份的上市地点审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718628496 94.8502 147507751 5.1464 94600 0.0034

2.08、议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718538396 94.8471 147597851 5.1495 94600 0.0034

2.09、议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2719043896 94.8647 147119351 5.1328 67600 0.0025

2.10、议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2719051396 94.8650 147111851 5.1325 67600 0.00252.11、议案名称：本次交易涉及的债权债务处置

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718692996 94.8525 147443251 5.1441 94600 0.0034

2.12、议案名称：资产交割

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718687896 94.8523 147448351 5.1443 94600 0.0034

2.13、议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718685396 94.8522 147257451 5.1376 288000 0.0102

2.14、议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 2718594996 94.8491 147542251 5.1476 93600 0.0033

2.15、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718608096 94.8495 147528951 5.1471 93800 0.0034

2.16、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718588396 94.8488 147529551 5.1471 112900 0.00413、议案名称：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718596796 94.8491 147522651 5.1469 111400 0.00404、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718546396 94.8474 147567051 5.1484 117400 0.0042

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718610596 94.8496 147493051 5.1458 127200 0.0046

6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718656896 94.8512 147452951 5.1444 121000 0.0044

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条

规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 2718670596 94.8517 147300251 5.1391 260000 0.00928、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718678496 94.8520 147292351 5.1388 260000 0.0092

9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三

条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718687796 94.8523 147283051 5.1385 260000 0.0092

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718685296 94.8522 147306051 5.1393 239500 0.0085

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718656996 94.8512 147311851 5.1395 262000 0.0093

12、议案名称：关于批准本次交易相关的财务报表及审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718618496 94.8499 147368151 5.1415 244200 0.008613、议案名称：关于确认《中银国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718535696 94.8470 147453451 5.1445 241700 0.0085

14、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估

值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718535796 94.8470 147453351 5.1445 241700 0.0085

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关

事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2718689496 94.8524 147299651 5.1391 241700 0.0085

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于本次交易符合上市公司重大资产

116730119653.140014743455146.8297951000.0303

重组相关法律法规规定的议案关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券

2.00------

股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案

2.01换股吸收合并各方16710759653.078514765615146.9001671000.0214

2.02换股吸收合并方式16711839653.081914764535146.8967671000.0214

换股发行股份的种

2.0316715429653.093314758585146.8778907000.0289

类及面值换股对象及换股实

2.0416714829653.091414758895146.8788936000.0298

施股权登记日换股价格及换股比

2.0516708499653.071314767335146.9056725000.0231

例

2.06换股发行股份的数16709839653.075614763685146.8940956000.0304量

换股发行股份的上

2.0716722849653.116914750775146.8530946000.0301

市地点权利受限的换股股

2.0816713839653.088314759785146.8816946000.0301

东所持股份的处理吸并方异议股东的

2.0916764389653.248814711935146.7296676000.0216

利益保护机制被吸并方异议股东

2.1016765139653.251214711185146.7272676000.0216

的利益保护机制本次交易涉及的债

2.1116729299653.137414744325146.8325946000.0301

权债务处置

2.12资产交割16728789653.135814744835146.8341946000.0301

2.13员工安置16728539653.135014725745146.77352880000.0915

2.14过渡期安排16719499653.106214754225146.8639936000.0299

滚存未分配利润安

2.1516720809653.110414752895146.8597938000.0299

排

2.16决议有效期16718839653.104114752955146.85991129000.0360关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券

3股份有限公司、信达16719679653.106814752265146.85771114000.0355

证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东

4兴证券股份有限公16714639653.090814756705146.87181174000.0374

司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案关于本次交易构成

5重大资产重组的议16721059653.111214749305146.84831272000.0405

案关于本次交易不构

616725689653.125914745295146.83561210000.0385

成关联交易的议案关于本次交易符合《上市公司重大资

716727059653.130314730025146.78712600000.0826产重组管理办法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指

816727849653.132814729235146.78452600000.0827

引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要

求》第四条规定的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资

9产重组管理办法》第16728779653.135714728305146.78162600000.0827

十三条规定的重组上市的议案关于本次交易履行

法定程序的完备性、

10合规性及提交的法16728529653.134914730605146.78892395000.0762

律文件的有效性的议案关于本次交易相关主体不存在不得参

11与任何上市公司重16725699653.125914731185146.79072620000.0834

大资产重组情形的议案关于批准本次交易

12相关的财务报表及16721849653.113714736815146.80862442000.0777

审计报告的议案关于确认《中银国际证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股

1316713569653.087414745345146.83572417000.0769

吸收合并东兴证券

股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案关于估值机构的独

立性、估值假设前提

的合理性、估值方法

1416713579653.087414745335146.83572417000.0769

与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案关于提请股东会授权董事会及其授权

15人士全权办理本次16728949653.136314729965146.78692417000.0768

交易相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为特别决议案，获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：张红、胡平

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项

及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年6月8日