证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2026-034

信达证券股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）第六届董事会

第二十五次会议于2026年8月27日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议

设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于2026年8月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（张毅先生、马建勇先生现场参会，林志忠先生、宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司内部审计管理规程>的议案》本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2023-2025年度反洗钱专项审计报告>的议案》本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

1三、审议通过《关于公司2026年对外公益捐赠金额的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年8月28日

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