信达证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

（证券代码：601059）

2025年12月12日·北京信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

信达证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议开始时间：2025年12月12日14点30分

现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大

厦 B座 1608会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长林志忠先生

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席情况

三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票

四、审议议案

五、现场出席会议的股东投票表决

六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）

七、宣布表决结果

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

2信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案1：关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等外部法律法规、监管规则、自律准则，进一步完善公司治理结构，信达证券股份有限公司拟对《信达证券股份有限公司章程》进行修订，最终变更内容以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。

敬请各位股东审议。

附件：《信达证券股份有限公司章程》修订对比表信达证券股份有限公司董事会

3信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

议案1附件：

《信达证券股份有限公司章程》修订对比表修订前条款修订后条款修订依据

第一章总则第一章总则

第五条公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲第五条公司住所：北京市西城区宣武门西大街甲127号1因公司实际情况

127 号金隅大厦 B座，邮政编码：100031。 幢 5层，邮政编码：100031。 而修订

第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。公司第八条董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法因公司实际情况

法定代表人由董事会选举或聘任产生。定代表人，由董事会选举产生。而修订担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日确定新的法定代表人。

起30日内确定新的法定代表人。

第六章董事和董事会第六章董事和董事会

第二节董事会第二节董事会

第一百二十九条公司设立董事会，董事会由9名董第一百二十九条公司设立董事会，董事会由7名董事组成，因公司实际情况事组成，其中包括3名独立董事，职工代表董事1其中包括3名独立董事，职工代表董事1名。董事会设董事而修订名。董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长长1人，不设副董事长。董事长由公司董事担任，由董事会

4信达证券股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选以全体董事的过半数选举产生。

举产生。

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