证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2025-019

信达证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127号金隅大厦 B座1608会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数680

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2665290981

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.1859

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由信达证券股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

12、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664588481 99.9736 580200 0.0217 122300 0.00472、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664554181 99.9723 572600 0.0214 164200 0.00633、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664549681 99.9721 575900 0.0216 165400 0.0063

4、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年年度报告》的议

案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664612581 99.9745 565000 0.0211 113400 0.0044

5、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度财务决算报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664546881 99.9720 567700 0.0212 176400 0.0068

6、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度利润分配预案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664531181 99.9714 590400 0.0221 169400 0.00657、议案名称：关于审议《信达证券股份有限公司2024年度关联交易情况及预计2025年度日常关联交易》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 109328824 95.9942 4389857 3.8544 172300 0.1514

8、议案名称：关于2025年度中期现金分红有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664530381 99.9714 585400 0.0219 175200 0.0067

9、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2664541981 99.9718 580200 0.0217 168800 0.0065

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

2551400000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

50000000100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

6313118198.81075904000.92401694000.2653

股股东

其中:市值50万以

444986493.42442377004.9904755001.5852

下普通股股东市值50万以上普

5868131799.24463527000.5965939000.1589

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于审议《信达证券股份有限公

6司2024年度利11313118199.33285904000.51831694000.1489润分配预案》的议案关于审议《信达证券股份有限公

710932882495.994243898573.85441723000.1514

司2024年度关联交易情况及预

4计2025年度日常关联交易》的议案关于2025年度

8中期现金分红有11313038199.33215854000.51401752000.1539

关事项的议案关于续聘公司

92025年度会计11314198199.34235802000.50941688000.1483

师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会的有表

决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、股东大会在表决议案7时，公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：张红、胡平

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及

表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年6月21日

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