证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2025-030

信达证券股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于2025年8月27日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于2025年8月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（艾久超先生、张毅先生现场参会，林志忠先生、宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《信达证券股份有限公司2025年半年度风险控制指标运行情况报告》本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《信达证券股份有限公司2025年度中期利润分配预案》

公司2025年度中期利润分配拟采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利人民币0.47元（含税）。截至2025年8月27日，公司总股本3243000000股，以此计算合计拟派发现金红利152421000元（含税），1不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，

拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司

2025年度中期利润分配方案公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《信达证券股份有限公司2025年半年度审阅报告》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《信达证券股份有限公司2025年半年度报告》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司

2025年半年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《信达证券股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年8月28日

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