信达证券:信达证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2026-006

信达证券股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于2026年3月30日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B座 16 层 1608 会议室。本次会议的通知和会议资料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（林志忠先生、张毅先生、马建勇先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年年度报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司

2025年年度报告摘要》，以及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《信达证券股份有限公司2025年年度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》1逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬预清算方案>的议案》本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

2八、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度财务报表审计报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年度财务报表审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于审议<关于信达证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于信达证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事林志忠先生、张毅先生、宋永辉女士对本议案回避表决。

十一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司对2025年度年审会计师履职情况评估报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司对2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度财务决算报告>的议案》本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

3十三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度利润分配预案>的议案》

公司2025年度利润分配拟采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利人民币0.40元（含税）。截至2025年3月30日，公司总股本3243000000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币129720000元（含税），不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司在2025年8月已实施2025年中期分红，每10股派发现金红利0.47元（含税），共派发现金红利152421000元。2025年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利）共计282141000元（含税），占2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的14.90%。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司

2025年度利润分配预案》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度关联交易审计报告>的议案》本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事林志忠先生、张毅先生、宋永辉女士对本议案回避表决。

十六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度内部审计工作报告暨2026年度审计计划>的议案》本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

4表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度风险控制指标运行情况报告>的议案》本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。