证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2026-042

中信金属股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月27日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数434

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4461461364

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）91.0502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事线上列席会议；

2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 57923986 92.5078 4659525 7.4415 31700 0.0507

(二)累积投票议案表决情况

2、中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01候选人：陈景善444602692899.6540是

2.02候选人：肖土盛444588200199.6508是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

1中信金属股份

有限公司关于与中信财务有

57924659限公司续签《金92.50787.4415317000.0507

3986525融服务协议》暨关联交易的议案

2、累积投票议案

(1)、中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01候选人：陈景善4718077575.3503是

2.02候选人：肖土盛4703584875.1188是

(四)关于议案表决的有关情况说明

中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司已对议案1回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：吴桐、熊境坤

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和

出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会2026年8月28日