证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2025-047

中信金属股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数572

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4408419573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）89.9677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1.00中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预

计金额的议案

1.01议案名称：同意2025年度公司与巴西矿治公司及其子公司增加日常关联交

易预计金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4407536273 99.9799 819500 0.0185 63800 0.0016

1.02议案名称：同意 2025年度公司与 Minera Las Bambas S.A.增加日常关联

交易预计金额

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4407534473 99.9799 819700 0.0185 65400 0.0016

1.03议案名称：同意 2025年度公司与 KAMOA COPPER S.A.增加日常关联交

易预计金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4407531673 99.9798 819600 0.0185 68300 0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01同意2025年度869012090.77348195008.5601638000.6665

公司与巴西矿治公司及其子公司增加日常关联交易预计金额

1.02同意2025年度868832090.75468197008.5622654000.6832

公司与 Minera

Las Bambas

S.A.增加日常关联交易预

1.03 同意 2025 年度 8685520 90.7253 819600 8.5612 68300 0.7135公 司 与 KAMOA

COPPER S.A. 增加日常关联交易预计金额关于议案表决的有关情况说明不适用

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

律师：赖熠、赵洁

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和

出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律

法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年10月28日