证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2025-024

中信金属股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数869

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4415328831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）90.1087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4414131331 99.9728 685500 0.0155 512000 0.0117

2、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 4413864731 99.9668 918500 0.0208 545600 0.0124

3、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4413922931 99.9681 722500 0.0163 683400 0.0156

4、议案名称：中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4413903531 99.9677 1236500 0.0280 188800 0.0043

5、议案名称：中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4407873935 99.8311 7184696 0.1627 270200 0.0062

6、议案名称：中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4407692935 99.8270 7227196 0.1636 408700 0.0094

7、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4413830531 99.9660 750900 0.0170 747400 0.01708、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4409363231 99.8648 5455900 0.1235 509700 0.0117

9、议案名称：中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4413803831 99.9654 991800 0.0224 533200 0.0122

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

4中信金属1505737891.352712365007.50181888001.1455

股份有限公司关于

2024年度利润分配

预案的议案

5中信金属902778254.7713718469643.58932702001.6394

股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

9中信金属1495767890.74789918006.01725332003.2350

股份有限公司关于

选举第三届董事会独立董事候选人的议案本次股东大会还听取了独立董事汇报《中信金属股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、苏阳

2、律师见证结论意见：北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人

和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年5月24日