证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2025-035

中信金属股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数466

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4405435820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）89.9068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人部分董事通过视频方式参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人部分监事通过视频方式参加本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.00审议通过《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01议案名称：取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402620920 99.9361 2663300 0.0604 151600 0.0035

1.02议案名称：修订《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402622220 99.9361 2658900 0.0603 154700 0.0036

1.03议案名称：修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402621320 99.9361 2662600 0.0604 151900 0.00352.00审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>等五项公司治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402704020 99.9379 2628400 0.0596 103400 0.00252.02 议案名称：修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402722720 99.9384 2604400 0.0591 108700 0.0025

2.03议案名称：修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402696920 99.9378 2631900 0.0597 107000 0.0025

2.04议案名称：修订《中信金属股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402582220 99.9352 2745400 0.0623 108200 0.00252.05 议案名称：修订《中信金属股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4402721420 99.9383 2611000 0.0592 103400 0.0025

3议案名称：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4404333220 99.9749 901100 0.0204 201500 0.0047

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

3中信金属股份548706783.267790110013.67442015003.0579

有限公司关于续聘信永中和担任公司2025年度审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、赵洁

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人

和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年6月21日