证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2026-026

中信金属股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任的基本情况是否存在是否继续在上具体职务原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控（如适到期日毕的公开股子公司任职用）承诺

独立董事、董事会提

名委员会否，不存在股东会选连续担任主任委员未履行完举产生新2026年7月公司独立孙广亮及审计委否无毕的公开任独立董9日董事满六员会委员、承诺（含增事之日年薪酬与考持承诺）核委员会委员

独立董事、

董事会审否，不存在股东会选连续担任计委员会未履行完举产生新2026年7月公司独立

陈运森主任委员、否无毕的公开任独立董9日董事满六薪酬与考承诺（含增事之日年核委员会持承诺）主任委员

二、离任对公司的影响

中信金属股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事孙广亮先

生、陈运森先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事孙广亮先生、陈运森先生因连续任职已满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会各专门委员会相关职务。孙广亮先生、陈运森先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于孙广亮先生、陈运森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，孙广亮先生、陈运森先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，孙广亮先生、陈运森先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，孙广亮先生、陈运森先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

公司董事会对孙广亮先生、陈运森先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年7月8日