证券代码：601065证券简称：江盐集团公告编号：2026-032

江西省盐业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼

34楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数266

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）361313240

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.2113

(四)席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长万李先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事和董事会公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359431061 99.4790 1808379 0.5005 73800 0.0205

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 359431161 99.4791 1855279 0.5134 26800 0.0075

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359484461 99.4938 1808679 0.5005 20100 0.0057

4、议案名称：关于公司确认2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 108563672 98.2779 1826579 1.6535 75800 0.0686

5、议案名称：关于公司及其子公司申请2026年度债务融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359300361 99.4428 1875679 0.5191 137200 0.0381

6、议案名称：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359265961 99.4333 1851179 0.5123 196100 0.0544

7、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359375861 99.4637 1877779 0.5197 59600 0.0166

8、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359311961 99.4461 1888579 0.5226 112700 0.0313

（二）累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01万李34888933196.5614是

9.02魏伟星34888591196.5605是

9.03曲铮34908232496.6148是

10、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01董家辉34894078496.5756是

10.02张工34888505796.5602是

10.03袁业虎34903595496.6020是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度利润550018082010

96.78213.18250.0354

分配预案27836790

4关于公司确认306018267580

94.14735.61960.2332

2025年度关联19945790交易及预计

2026年度关联

交易的议案

6关于公司及子

公司2026年度547818511961

96.39763.25730.3451

担保额度预计428317900的议案

7关于制定公司《董事、高级管548918775960

96.59103.30410.1049

理人员薪酬管41837790理制度》的议案

8关于董事薪酬548318881127

96.47853.32310.1984

方案的议案028357900

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01万李4440765378.1390是

9.02魏伟星4440423378.1330是

9.03曲铮4460064678.4786是

(2)、关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01董家辉4445910678.2296是

10.02张工4440337978.1315是

10.03袁业虎4455427678.3970是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案3、4、6、7、8、9、10项议案对中小投资者单独计票；

2、议案4涉及关联交易，关联股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、江

西省粮油集团有限公司、广西盐业集团有限公司对该议案履行了回避表决程序；

3、本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、白涵

(二)律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议规则》等法律

法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026-06-19