香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6066）董事會會議通告

中信建投証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2023年3月30日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命中信建投証券股份有限公司董事長王常青中國北京

2023年3月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、楊棟先生及

王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、周

成躍先生、張崢先生及吳溪先生。