证券代码：601066证券简称：中信建投公告编号：临2025-034号
中信建投证券股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况（本公司暂无优先股股东）：
1、出席会议的股东和代理人人数1007
其中：A股股东人数 1005
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5577747182
其中：A股股东持有股份总数 5116696623
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 461050559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）71.908813
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.964908
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.943905
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
1等本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，刘成董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人（现场出席5人，通讯出席8人）；
2、公司在任监事6人，出席6人（现场出席2人，通讯出席4人）；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师、年审会计师及香港中央证券登记有限公司代表出席本次股东大会。
本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事
务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115926197 99.984943 637026 0.012450 133400 0.002607
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557697675699.9861886370260.0114201334000.002392
2、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》
的议案
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115918597 99.984794 643326 0.012573 134700 0.002633
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557696915699.9860516433260.0115341347000.002415
3、议案名称：关于2024年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115904097 99.984511 647326 0.012651 145200 0.002838
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557695465699.9857916473260.0116061452000.002603
4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115893797 99.984310 715926 0.013992 86900 0.001698
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557694435699.9856077159260.012835869000.001558
35、议案名称：关于《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115919197 99.984806 637226 0.012454 140200 0.002740
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557696975699.9860626372260.0114241402000.002514
6、议案名称：关于2024年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115886097 99.984159 655026 0.012802 155500 0.003039
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：557693665699.9854696550260.0117431555000.002788
7、议案名称：关于2025年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115889997 99.984235 669026 0.013076 137600 0.002689
H股 461050559 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4普通股合计：557694055699.9855386690260.0119951376000.002467
8、关于预计2025年日常关联交易/持续性关连交易的议案
8.01议案名称：公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公
司2025年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2431536780 99.965021 676326 0.027805 174500 0.007174
H股 449326117 97.457016 10123442 2.195734 1601000 0.347250
普通股合计：288086289799.565387107997680.37325017755000.061363
8.02议案名称：公司与北京金财基金管理有限公司2025年预计发生的日常
关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2431536980 99.965029 669426 0.027522 181200 0.007449
H股 449326117 97.457016 10123442 2.195734 1601000 0.347250
普通股合计：288086309799.565394107928680.37301117822000.061595
8.03议案名称：公司与中国建银投资有限责任公司2025年预计发生的日常
关联交易
5审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2729810238 99.969460 655626 0.024010 178300 0.006530
H股 449326117 97.457016 10123442 2.195734 1601000 0.347250
普通股合计：317913635599.606530107790680.33772217793000.055748
8.04议案名称：公司与中建投信托股份有限公司2025年预计发生的日常关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2729816138 99.969677 655726 0.024013 172300 0.006310
H股 449326117 97.457016 10123442 2.195734 1601000 0.347250
普通股合计：317914225599.606715107791680.33772517733000.055560
8.05议案名称：公司与建投控股有限责任公司2025年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2729793438 99.968845 645726 0.023648 205000 0.007507
6H股 449326117 97.457016 10123442 2.195734 1601000 0.347250
普通股合计：317911955599.606003107691680.33741318060000.056584
8.06议案名称：公司与中信城市开发运营有限责任公司2025年预计发生的
日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115833097 99.983123 652526 0.012753 211000 0.004124
H股 97679117 89.283308 10123442 9.253303 1601000 1.463389
普通股合计：521351221499.759133107759680.20619518120000.034672
8.07议案名称：公司与中信银行股份有限公司2025年预计发生的日常关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115852997 99.983512 648426 0.012673 195200 0.003815
H股 97679117 89.283308 10123442 9.253303 1601000 1.463389
普通股合计：521353211499.759513107718680.20611717962000.034370
8.08议案名称：公司与中信银行（国际）有限公司2025年预计发生的日常
7关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115845997 99.983375 651526 0.012734 199100 0.003891
H股 97679117 89.283308 10123442 9.253303 1601000 1.463389
普通股合计：521352511499.759380107749680.20617618001000.034444
9、议案名称：关于续聘2025年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5115106380 99.968921 1374943 0.026871 215300 0.004208
H股 460759893 99.936956 290666 0.063044 0 0.000000
普通股合计：557586627399.96627816656090.0298622153000.003860
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员）议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利
4润分配方案的议4553232198.2673507159261.545103869000.187547
案公司与北京金融控股集团有限公
8.01司及其一致行动4548432198.1637576763261.4596391745000.376604
人/附属公司2025年预计发生的日
8常关联交易/持续
性关连交易公司与北京金财基金管理有限公
8.02司2025年预计发4548452198.1641886694261.4447481812000.391064
生的日常关联交易公司与中国建银投资有限责任公
8.03司2025年预计发4550122198.2002306556261.4149651783000.384805
生的日常关联交易公司与中建投信托股份有限公司
8.044550712198.2129636557261.4151811723000.371856
2025年预计发生
的日常关联交易公司与建投控股有限责任公司
8.054548442198.1639736457261.3935982050000.442429
2025年预计发生
的日常关联交易公司与中信城市开发运营有限责
8.06任公司2025年预4547162198.1363486525261.4082742110000.455378
计发生的日常关联交易公司与中信银行股份有限公司
8.074549152198.1792966484261.3994261952000.421278
2025年预计发生
的日常关联交易公司与中信银行（国际）有限公司
8.084548452198.1641886515261.4061171991000.429695
2025年预计发生
的日常关联交易关于续聘2025年
9会计师事务所的4474490496.56795513749432.9673872153000.464658
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本次股东大会的第8项议案《关于预计2025年日常关联交易/持续性关连交
9易的议案》存在关联/连股东回避表决情形。在对第8.01、8.02项议案进行表决时，北京金融控股集团有限公司已回避表决；在对第8.03、8.04、8.05项议案进行表决时，中央汇金投资有限责任公司已回避表决；在对第8.06、8.07、8.08项议案进行表决时，中国中信金融控股有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈竹莎律师和王文雅律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中信建投证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中信建投证券股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2025年6月27日
10
沪公网安备31011802005267号
