香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6066）董事會會議通告

中信建投証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月30日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命中信建投証券股份有限公司董事長劉成中國北京

2025年10月14日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、

華淑蕊女士及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、

賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。